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제 8 회 임시주주총회 결의문
작성자 관리자 조회 225
작성일 2021-08-09
첨부
제 8 회 임시주주총회 결의문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
제 8회 임시주주총회에서 아래와 같이 결의되었음으로 공고합니다.
- 다     음 -

1. 일시: 2021년 8월 9일(월) 오전 9시
 
2. 장소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 125, 고려대의생명공학연구원 501호 본점 회의실
 
3. 임시주주총회 결의사항
제 1호 의안: 화장품 사업 관련 자산 및 부채 등의 양수도 승인의 건
1) ㈜에이치비나인에 양수도 계약 승인
-양수도 규모: 9,104,951원
2) 반대주주 주식매수청구권 행사 안내
-매수가: 1 주당 500원
-매수청구기간: 2021년 8월 10일 09시부터 2021년 8월 24일 18시까지 2주간
-청구방법: 회사 직접 방문 및 전화 연락
-담당자: CFO 김형년상무(연락처: 043-903-9670)
-주식매수일정: 개별 협의
 
제2호 의안: 사외 자문위원 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건
1) 부여대상: 총1명(외부전문가)
2) 부여 계약(예정)일: 2021년 8월
3) 행사가액: 주당 3,000원
4) 주식의 종류와 그 수: 보통주, 총 10,000주(총 발행주수의 약 0.27%)
 

 


 
2021년 8월 9일

나인바이오팜 주식회사 대표이사 유재덕