미디어센터

지속적인 소재 개발과 바이오 인재 양성을 통해 기업의 경쟁력을 확보하는 기업

공지사항

공지사항 게시판의 상세내역 확인

공지사항 게시판의 제목, 작성자, 등록일, 조회수, 첨부파일, 내용 등의 정보를 목록으로 제공하고 있다.

정기주주총회 결의문
작성자 관리자 조회 48
작성일 2021-03-25
첨부
제 06기 정기주주총회 결의문
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 
제 06기 정기주주총회에서 아래와 같이 결의되었으므로 공고합니다.

 
- 다 음 -
 
1. 일시: 2021년 3월 25일(목) 오전 10시
 
2. 장 소 :충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 125 , 고려대의생명공학연구원 502호 본점회의실
 
3. 정기주주총회 결의사항
(1) 보고사항
제 06기(2020년 1월1일~2020년 12월 31일) 회계 결산 보고
 
(2) 부의 안건
제 1호 의안 : 2020년 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사명 변경의 건
1) 나인바이오팜(주)
 
제 3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건
1) 성과에 따라 법정 퇴직금의 최대 2배까지 산정.
2) 성과에 따른 퇴직금의 확정은 이사회를 통하여 결정한다.
 
제 4호 의안 : 임직원 Stock Option 제정의 건
1) 부여 대상: 총 22명(재직 임직원, 사외이사 및 외부전문가)
2) 부여 계약(예정)일: 2021년 4월
3) 행사가액: 주당 3,000원
4) 행사기간: 계약 후 2년 후, 3년 후, 4년 후 각각 1/3
5) 주식의 종류와 그 수: 보통주, 총 229,800주(총 발행주수의 약 6.5%)
 
제 5호 의안 : 이사 사임 및 선임, 감사인 중임의 건
1) 사내이사 사임: 심홍보, 김봉우
2) 사외이사 사임: 박상언, 박정용
3) 사내이사 선임: 김형년, 임지헌
4) 사외이사 선임: 심홍보, 김봉우, 허정우
5) 감사인 중임: 임태식
 
제 6호 의안 : 업종 변경의 건
1) 화장품 연구개발 및 제조업 삭제
2) 화장품 무역업 삭제

 
 
2021년 03월 25일

 
주식회사 에이치앤비나인 대표이사 유재덕